Garantía de Seguridad y Eficiencia en tu Plataforma Digital

La solución digital ofrece un sistema completo para el cumplimiento normativo, desde el registro hasta la detección de operaciones sospechosas.

Individual

Contratar
  • Creación o carga de personas y sus características.
  • Definición de criterios y modelos de calificación.
  • Generación de calificaciones de clientes por criterios.
  • Reportes de categorización de clientes.
  • Creación y caga de listas restrictivas externas o propias.
  • Comparar data de clientes contra las listas restrictivas.
  • Administración de las coincidencias en listas restrictivas.
  • Bitácora de carga y actualización de listas restrictivas.
  • Activación de disparadores de alertas por variables.
  • Creación y manejo de flujos de trabajo por alertas.
  • Reportes sobre alertas y su estado
  • Generación de reportes para el regulador.

Empresa

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  • Creación o carga de personas y sus características.
  • Definición de criterios y modelos de calificación.
  • Generación de calificaciones de clientes por criterios.
  • Reportes de categorización de clientes.
  • Creación y caga de listas restrictivas externas o propias.
  • Comparar data de clientes contra las listas restrictivas.
  • Administración de las coincidencias en listas restrictivas.
  • Bitácora de carga y actualización de listas restrictivas.
  • Activación de disparadores de alertas por variables.
  • Creación y manejo de flujos de trabajo por alertas.
  • Reportes sobre alertas y su estado
  • Generación de reportes para el regulador.
  • Almacenamiento de históricos de reportes al regulador.

Uniones

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  • Creación o carga de personas y sus características.
  • Definición de criterios y modelos de calificación.
  • Generación de calificaciones de clientes por criterios.
  • Reportes de categorización de clientes.
  • Creación y caga de listas restrictivas externas o propias.
  • Comparar data de clientes contra las listas restrictivas.
  • Administración de las coincidencias en listas restrictivas.
  • Bitácora de carga y actualización de listas restrictivas.
  • Activación de disparadores de alertas por variables.
  • Creación y manejo de flujos de trabajo por alertas.
  • Reportes sobre alertas y su estado
  • Generación de reportes para el regulador.
  • Almacenamiento de históricos de reportes al regulador.
  • Multiples compañías o empresas
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