Garantía de Seguridad y Eficiencia en tu Plataforma Digital
La solución digital ofrece un sistema completo para el cumplimiento normativo, desde el registro hasta la detección de operaciones sospechosas.
Individual
Contratar- Creación o carga de personas y sus características.
- Definición de criterios y modelos de calificación.
- Generación de calificaciones de clientes por criterios.
- Reportes de categorización de clientes.
- Creación y caga de listas restrictivas externas o propias.
- Comparar data de clientes contra las listas restrictivas.
- Administración de las coincidencias en listas restrictivas.
- Bitácora de carga y actualización de listas restrictivas.
- Activación de disparadores de alertas por variables.
- Creación y manejo de flujos de trabajo por alertas.
- Reportes sobre alertas y su estado
- Generación de reportes para el regulador.
Empresa
Contratar- Creación o carga de personas y sus características.
- Definición de criterios y modelos de calificación.
- Generación de calificaciones de clientes por criterios.
- Reportes de categorización de clientes.
- Creación y caga de listas restrictivas externas o propias.
- Comparar data de clientes contra las listas restrictivas.
- Administración de las coincidencias en listas restrictivas.
- Bitácora de carga y actualización de listas restrictivas.
- Activación de disparadores de alertas por variables.
- Creación y manejo de flujos de trabajo por alertas.
- Reportes sobre alertas y su estado
- Generación de reportes para el regulador.
- Almacenamiento de históricos de reportes al regulador.
Uniones
Contratar- Creación o carga de personas y sus características.
- Definición de criterios y modelos de calificación.
- Generación de calificaciones de clientes por criterios.
- Reportes de categorización de clientes.
- Creación y caga de listas restrictivas externas o propias.
- Comparar data de clientes contra las listas restrictivas.
- Administración de las coincidencias en listas restrictivas.
- Bitácora de carga y actualización de listas restrictivas.
- Activación de disparadores de alertas por variables.
- Creación y manejo de flujos de trabajo por alertas.
- Reportes sobre alertas y su estado
- Generación de reportes para el regulador.
- Almacenamiento de históricos de reportes al regulador.
- Multiples compañías o empresas
